证券代码：600773         证券简称：西藏城投      公告编号：2023-055

【资料图】

           西藏城市发展投资股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  48.1500

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

                           《上市公司股东大会规则》

及本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事兼总经理曾云主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  中、狄朝平、黄毅，因工作原因未能出席本次会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   394,344,452 99.9181   322,899   0.0819        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

  A股    394,344,452 99.9181   322,899   0.0819        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

  A股    394,344,452 99.9181   322,899   0.0819        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

  A股    394,344,452 99.9181   322,899   0.0819        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

  A股    394,344,452 99.9181   322,899   0.0819        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

  A股    394,344,452 99.9181   322,899   0.0819        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

  A股    394,344,452 99.9181   322,899   0.0819        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

  A股    394,344,452 99.9181   322,899   0.0819        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

  A股    394,344,452 99.9181   322,899   0.0819        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

  A股    394,344,452 99.9181   322,899   0.0819        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

   A股   394,344,452 99.9181   322,899   0.0819        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

   A股   394,344,452 99.9181   322,899   0.0819        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

   A股   394,344,452 99.9181   322,899   0.0819        0   0.0000

  行公司债券相关事宜的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   394,344,452 99.9181   322,899   0.0819        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   394,344,452 99.9181   322,899   0.0819        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   394,344,452 99.9181   322,899   0.0819        0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称          同意               反对             弃权

 序号               票数     比例        票数        比例     票数   比例

                         （%）                 （%）        （%）

        董事会成员人     ,747

        数并修订《公司

        章程》的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

      议案 5 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通

过。

三、     律师见证情况

      律师：刘亚楠、王浩

      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》

                            《公司法》

                                《股东大会规

则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合

法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形

成的决议合法有效。

    次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

        西藏城市发展投资股份有限公司董事会

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